Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах
CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн. Как сообщает издание Finance Magnates, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Техаса Абнера Алехандро Тиноко (Abner Alejandro Tinoco), основателя фирмы Kikit&Mess Investments. По данным CFTC, с сентября 2020 года Тиноко удалось собрать с 61 клиента более $3.9 млн. Он заявлял, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов. Комиссия утверждает, что Kikit&Mess Investments не торговала средствами своих клиентов и делала ложные заявления о получении прибыли, чтобы не вызвать подозрений у инвесторов. Выяснилось, что Тиноко присвоил полученные деньги, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости. CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы, и выплатил денежный штраф. Регулятор также установил постоянный запрет для Тиноко на регистрацию фирм, связанных с финансовой деятельностью. В начале месяца ведомство обвинило операторов платформы Prime FX по торговле биткоином и иностранными валютами в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. Кроме того, в сентябре CFTC оштрафовала 12 фирм из Нью-Йорка за незаконную торговлю опционами на криптовалюты.
Похожие новости
- 7 Окт, 13:28
В Ингушетии организатора майнинг-фермы обвинили в причинении ущерба на 1,7 млн рублей
В декабре прошлого года правоохранители выявили в станице Троицкой 190 устройств для майнинга стоимостью более 5 млн рублей, подключенных в обход прибора учета электроэнергии. Ущерб от их работы превысил 1,7 млн рублей.
Cегодня
- 07:38 Нигерия стала лидером по уровню интереса к биткоину
- 07:37 Количество криптоинвесторов за год увеличилось на 34%
- 07:34 Команда Shiba Inu предупредила о мошенничестве с блокчейном Shibarium
- 06:55 Японский банк Nomura и GMO Internet Group запускают проект по изучению стейблкоинов
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов