Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Секретная служба США сообщила об изъятии криптоактивов на $102 млн
Отдел расследований Секретной службы США (USSS) обнародовал информацию о том, что с 2015 года служба конфисковала у преступников цифровых активов на общую сумму более $102 млн. Помощник руководителя отдела Дэвид Смит (David Smith) рассказал телеканалу CNBC, что агенты и аналитики ведомства активно отслеживают поток биткоинов и других криптовалют в блокчейне при расследовании преступлений, связанных с финансами и кибербезопасностью. Согласно статистике службы, с 2015 года таких случаев было 254. Смит упомянул криптовалютную схему, от которой пострадали около 900 граждан США. В расследовании также принимала участие румынская национальная полиция. Организаторы схемы размещали ложные объявления на популярных онлайн-аукционах и сайтах для продажи предметов роскоши, которых на самом деле не существовало. Подделывали счета и действовали от имени авторитетных компаний, чтобы создать впечатление реальности сделки. Получив деньги от обманутых пользователей, злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты. Другие расследования касались российских и северокорейских хакеров, взламывавших системы американских организаций и требовавших выкуп в биткоинах для разблокировки файлов, утверждает Смит: «Слежка за криптовалютным кошельком не отличается от отслеживания адреса электронной почты, так как они взаимосвязаны. Как только человек совершает транзакцию в блокчейне, у нас есть возможность отследить и адрес его кошелька, и e-mail». Одна из особенностей криптовалют заключается в гораздо более оперативном перемещении средств, чем это происходит в традиционных валютах. Поэтому быстрый темп транзакций делает криптоактивы привлекательными как для обычных пользователей, так и для мошенников. По выражению Смита, правонарушители используют криптовалюты, чтобы «замутить воду и замести следы». Несмотря на это, правоохранительные органы способны выследить преступников, углубляясь в изучение принципов работы блокчейна: «Допустим, мне отправляют что-то подозрительное по электронной почте, и я знаю, что этот адрес может быть связан с какими-нибудь преступлениями. Я могу найти любые "лакомые кусочки" информации, которые использовал человек, когда впервые вошел в систему или зарегистрировал этот адрес электронной почты». Специалист по безопасности утверждает, что злоумышленники часто переводят украденные биткоины и другие криптоактивы в стейблкоины. При этом мошенники наблюдают за рынком, стремясь снизить свои потери из-за высокой волатильности криптовалют. Напомним, что в феврале USSS сообщила о создании Центра информирования о криптовалютах для борьбы с незаконным использованием цифровых активов и предотвращения финансовых преступлений.
Похожие новости
- 2 Май, 21:01
США и Канада удерживают лидерство в рейтинге стран по числу криптоматов
По данным сервиса CoinATMRadar, с января 2022 года темпы запуска новых криптовалютных терминалов начали снижаться. По мнению аналитиков, снижение количества установок биткоин-банкоматов напрямую связано с усилением контроля за рынком криптовалют со с...
Cегодня
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов