Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Компания Argus подозревает крупные биржи в инсайдерской торговле
Аналитики консалтингового агентства Argus считают, что сотрудники Binance, FTX и Coinbase зарабатывают на закрытой информации о листинге криптовалют. Argus представила отчет, в котором говорится, что изучение активности некоторых криптовалютных кошельков показало: их владельцы могут пользоваться инсайдерской информацией. Авторы отчета утверждают, что держатели кошельков приобретали цифровые активы за несколько дней до их размещения на торговых платформах. После листинга они сразу продавали активы и зарабатывали на этих манипуляциях крупные суммы денег. Согласно данным исследователей, в августе один из владельцев кошелька приобрел криптовалюту Gnosis на сумму $360 000. Через семь дней торговая платформа Binance заявила о размещение криптовалюты. Информация о листинге Gnosis на бирже подняла цену цифрового актива в восемь раз. Буквально через четыре минуты после заявления владелец вышеупомянутого кошелька начал продавать криптовалюту и за 24 часа полностью избавился от актива. Манипуляция с криптовалютой дала возможность владельцу кошелька заработать $500 000 ($140 000 чистой прибыли). По словам аналитиков Argus, это уже не первый случай, когда на адресе этого кошелька происходит подозрительная активность. Эксперты утверждают, что всего выявили 46 кошельков с похожей активностью. По словам аналитиков, владельцы кошельков приобретали криптовалюты перед размещением их на крупнейших торговых платформах, таких как Binance, FTX и Coinbase. В Argus подсчитали, что чистая прибыль от продажи активов с этих адресов составила более $1.7 млн. В ответ на заявление аналитиков Argus криптовалютные биржи FTX и Binance объявили, что их персонал не причастен к инцидентам. Платформы утверждают, что сотрудникам запрещено продавать и покупать активы на основе инсайдерской информации. Напомним, что в этом месяце председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер заявил, что криптобиржи часто играют против своих клиентов.
Похожие новости
- 25 Май, 08:40
Объем торгов на бирже Uniswap превысил $1 трлн
Децентрализованная биржа Uniswap сообщила, что объем торгов на платформе достиг рекордного показателя и превысил $1 трлн. Согласно заявлению Uniswap Labs в Twitter, у них «никогда бы не получилось достичь таких результатов без замечательного сообщест...
- 22 Май, 10:40
WSJ: аналитики обнаружили признаки инсайдерской торговли на крипторынке
Группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании...
Cегодня
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов