Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
CFTC обвинила организаторов Mirror Trading в отсутствии регистрации
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила гражданина ЮАР Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading в организации мошеннической схемы многоуровневого маркетинга и отсутствии регистрации. Согласно иску, поданному CFTC в Окружной суд США Западного округа Техаса, Йоханнес Стейнберг (Johannes Steynberg) и южноафриканская фирма Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) организовали мошенническую схему по привлечению средств. Им удалось собрать более $1.7 млрд для внебиржевой розничной торговли биткоином и иностранными валютами с использованием заемных средств и маржи. Ответчики привлекали людей через различные веб-сайты и социальные сети, как минимум 23 000 инвесторов были из США. Учитывая отсутствие регистрации, Mirror Trading не имела права обслуживать американских граждан. CFTC утверждает, что вместо торговли иностранными валютами, как было заявлено организаторами проекта, обвиняемые незаконно присвоили средства пула, намеренно исказили информацию о результатах торговли и представили поддельные выписки со счетов. Кроме того, они создали фиктивного брокера, через которого якобы велась торговля. На самом деле торговые операции совершались ответчиками, и они были убыточными. В результате Стейнберг и Mirror Trading присвоили как минимум 29 421 BTC. Ведомство требует, чтобы ответчики полностью компенсировали потери обманутых вкладчиков и выплатили денежный штраф. Комиссия добивается постоянного запрета на регистрацию подобных проектов для организаторов Mirror Trading. Как заявила CFTC, эта схема стала одной их крупнейших афер с использованием биткоинов, поэтому правоохранительные органы стремятся защищать американцев, независимо от того, какие новейшие технологии задействуют мошенники. Напомним, что регуляторы ЮАР раскрыли криптовалютную пирамиду MTI в начале прошлого года. В мае ликвидаторы проекта потребовали, чтобы его создатели выплатили пострадавшим инвесторам $291 млн.
Похожие новости
- 5 Июл, 16:56
Биржа Coinbase подала заявку на регистрацию в Испании, чтобы усилить свое присутствие в Европе
Такое решение имеет своей целью поиск новых клиентов в Европе, где криптобиржа уже представлена в таких странах, как Великобритания, Ирландия, Германия и Швейцария. В случае, если регистрация в новых для биржи государствах пройдет успешно, Coinbase б...
- 1 Июл, 01:56
CFTC обвиняет южноафриканский биткоин-клуб Mirror Trading International в мошенничестве
Ведущая американская надзорная система США обвинила южноафриканского оператора биткоин-пула Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 миллиарда долларов в четверг, утверждая, что глобальная многоуровневая маркетинговая схема «присвоил...
Cегодня
- 06:55 Японский банк Nomura и GMO Internet Group запускают проект по изучению стейблкоинов
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов