Министерство юстиции США подает в суд на основателя криптомикшера Helix
Министерство юстиции США предъявило официальный иск основателю криптомикшера Helix за неуплату гражданско-правового штрафа в $60 млн. В иске Министерства юстиции указало, что Ларри Хармон (Larry Harmon) не уплатил наложенный на него Министерством финансов США штраф за небрежность в реализации мер по пресечению отмывания преступных доходов через платформу. «Хармон активно помогал киберпреступникам в обходе политик и процедур внутреннего контроля, действующих на регулируемых криптовалютных биржах США. Посредством своих услуг Хармон продвигал незаконную деятельность в Интернете, скрывая характер, местонахождение и источники доходов от незаконных действий преступников в Интернете», — настаивают авторы иска. В 2020 году Министерство финансов через Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на Хармона штраф в размере $60 млн после того, как он был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) и отмывании денег. Годом спустя Министерство юстиции сообщило, что Ларри Хармон признал себя виновным по обвинению в отмывании биткоинов на сумму $300 млн и обязался выплатить FinCEN штраф. В ходе следственных мероприятий Хармон согласился на добровольную реституцию в пользу государства 4 400 ВТС. Срок тюремного наказания по данному преступлению может достигать 20 лет. Однако, учитывая сотрудничество с правосудием, вынесение окончательного приговора Хармону пока отложено.
- 1 Ноя, 16:12
В США открылась выставка-продажа работ создателя Silk Road Росса Ульбрихта
В городе Нэшвилл под эгидой журнала Bitcoin открыто выставочное пространство и витрина работ, посвященные пионеру биткоинов и его роли в создании даркнет-рынка Silk Road. Выставка, посвященная Россу Ульбрихту (Ross Ulbricht), представляет собой воссо...
- 1 Ноя, 11:45
Суд разрешил SEC США внести корректировки в черновики речи Хинмана о статусе эфира
Судья по делу американского регулятора и компании Ripple разрешил ведомству откорректировать черновики речи бывшего директора по финансам SEC Уильяма Хинмана. Об этом сообщил в Твиттере бывший федеральный прокурор США и адвокат Ripple Джеймс К. Филан...
- 21 Окт, 09:03
Техас подал в суд на Google за сбор биометрических данных
По версии ведомства, Google сканировала и хранила информацию о лице и голосе без согласия пользователей в приложениях Photos и Assistant, а также устройствах Nest. Утверждается, что компания использовала собранные данные для коммерческой выгоды, обуч...
- 19 Окт, 11:28
Программисты подадут в суд на Microsoft за обучение ИИ с помощью их кода
Независимые разработчики планируют подать коллективный иск против Microsoft из-за использования их кода для обучения ИИ-помощника Copilot. Об этом пишет Motherboard.
- 14 Окт, 09:51
Суд в США исключил Roche Freedman из судебного процесса против Tether и Bitfinex
Решение принято независимо от заявления о выходе из дела, поданного в сентябре партнером-основателем Roche Freedman Кайлом Рошем. Он также отказался от участия в коллективных исках против Tron Foundation и HDR Global Trading (бренд BitMEX), Nexo Capi...
Cегодня
- 06:55 Японский банк Nomura и GMO Internet Group запускают проект по изучению стейблкоинов
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов