Как изменился криптообмен после санкций на Suex
До прошлого года криптокомпании не привлекали к себе особого внимания регуляторов — все изменилось 21 сентября 2021 года, когда Минфин США внес криптообменник SUEX в санкционный список.Эксперт в сфере бизнеса и финансов Максим Курбангалеев прокомментировал ситуацию и рассказал, законно вести деятельность в сфере криптообмена.SUEX — это внебиржевой брокер криптовалюты, проще говоря — криптообменник. Как следует из документов управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), компания зарегистрирована в Праге и в Москве, где и находился оффлайн-офис.— Компания работала как площадка, где пользователи могли обменять фиатную наличность на криптовалюту и наоборот. Причем клиентом можно было стать только по рекомендации и только для крупной сделки — от 10 тысяч долларов. Также известно, что SUEX полностью использовали инфраструктуру крупной криптобиржи, то есть сами не вводили дополнительных инструментов проверки клиентов. Насколько я знаю, обменник пользовался большим спросом до того момента, как на него были наложены санкции», — отметил эксперт.По данным OFAC, в расследовании также принимала участие компания Chainalysis, которая предлагает решение для сканирования и аналитики блокчейна.Многие обозреватели рынка связывают блокировки криптосервисов с борьбой американских властей с атаками хакеров на свои крупнейшие сервисы. По мнению правоохранительных органов, именно через криптовалюту хакерские организации получали выкуп от атакованных компаний. В связи с этим в Белом доме появилась специальная комиссия по борьбе с хакерами, которая начала использовать имеющиеся инструменты проверки криптовалюты. SUEX стал первым крупным обменником, попавшим под санкции, но не последним.Честный криптообмен — реальность или миф?Даже несмотря на отсутствие общего правового статуса криптовалюты, вести легальную деятельность вполне реально, — уверен Максим Курбангалеев. — Дело в том что в зависимости от юрисдикции криптовалюта может быть законным средством платежа, быть запрещенной или же не регулироваться совсем (не иметь соответствующей законодательной базы). Это создает сложности при открытии и ведении криптобизнеса, ведь у участников рынка нет четких критериев того, какие действия законны и правильны в той или иной стране.О других новостях из сферы бизнеса и финансов узнавайте на сайте SM.NEWS.ИП Скрипниченко Дмитрий Сергеевичngs24.ru
Cегодня
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов