Британский регулятор: 85% криптовалютных компаний не соблюдают правила AML
По данным Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA), 85% криптокомпаний, подавших заявки на регистрацию в ведомстве, были отклонены из-за несоблюдения требований AML. Недавно FCA опубликовало результаты своих исследований в отношении компаний, работающих в сфере цифровых активов. В отчете регулятора указано, что ключевому персоналу большинства компаний не хватает соответствующих знаний, навыков и опыта для эффективного контроля рисков и соблюдения минимальных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. FCA также прокомментировало ситуацию с биржей FTX. Учитывая, что FTX не имела лицензии FCA, позволяющей бирже легально работать в Великобритании, это затрудняет точную оценку негативного воздействия краха FTX на британцев, пояснило ведомство. При этом в публичных документах по делу о банкротстве FTX указано, что 8% международной клиентской базы биржи приходится на Великобританию. На основе этих данных регулятор сделал вывод, что примерно из миллиона кредиторов FTX, 80 000 — британские инвесторы. Член парламента от Западного Вустершира Харриетт Болдуин (Harriett Baldwin) добавила, что правительство Великобритании активно разрабатывает правила регулирования криптовалютной отрасли. Однако статистика, предоставленная FCA, не избавляет законодателей от впечатления, что криптоактивы представляют собой «Дикий Запад». На рассмотрении Парламента Великобритании находится законопроект по финансовым сервисам и рынкам, отчасти регулирующий и криптовалюты. Этот законопроект расширит надзор FCA за цифровыми активами в соответствии с полномочиями ведомства в отношении традиционных ценных бумаг. Сейчас эти полномочия ограничены проверкой того, внедряют ли криптокомпании механизмы по борьбе с отмыванием денег (AML). Ожидается, что законопроект вступит в силу к весне 2023 года. Напомним, что в августе торговая площадка Crypto.com стала одной из немногих компаний, получивших разрешение FCA на оказание криптовалютных услуг гражданам Великобритании.
- 8 Фев, 08:05
НФЛ США отказалась от спонсорства криптовалютных компаний
Национальная футбольная лига (НФЛ) США отказалась от сотрудничества со спонсорами, работающими в криптовалютной отрасли, из-за ситуации с биржей FTX. НФЛ сообщила, что для предстоящего Суперкубка LVII, который состоится в ночь с 12 на 13 февраля, был...
- 7 Фев, 18:55
Заработать на фондовом рынке: топ-10 акций криптовалютных компаний
С 2015 по 2018 годы акции компании торговались на китайской бирже NEEQ. В июне 2020 года произошло IPO Ebang на американской бирже NASDAQ. Компании был присвоен тикер EBON. На данный момент в свободном обращении находится более 6,2 млн акций Ebang. О...
- 7 Фев, 08:16
Британский регулятор предложил 2-летний тюремный срок за несанкционированную рекламу криптовалют
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) заявило, что руководителям криптокомпаний может грозить до двух лет тюрьмы за невыполнение требований к рекламе их продуктов и услуг. FCA уточнило, что сейчас на рассмотрении парламента находится...
- 6 Фев, 14:44
Британский регулятор пригрозил тюрьмой за неавторизованную крипторекламу
«Этот режим будет действовать в отношении фирм, которые предлагают криптоактивы британским потребителям, — независимо от того, базируются ли они за границей и какие технологии используют для продвижения», — говорится в заявлении.
- 3 Фев, 11:01
Британский регулятор рассказал о выгоде от использования блокчейна в юридической практике
Управление по регулированию деятельности юристов в Англии и Уэльсе (SRA) представило отчет о преимуществах использования блокчейна, смарт-контрактов и NFT, а также о рисках криптовалют. Специалисты ведомства констатируют, что многие юридические компа...
Cегодня
- 05:15 Китай и ОАЭ высоко оценивают потенциальную роль ЦБЦ в трансграничной торговле
- 05:07 CryptoSlam: Объем NFT-торгов в мае обрушился на 54%
- 04:03 Farside: Рынок спотовых биткоин-ETF показал самый длительный рост с февраля
- 03:46 Google сотрудничает с Magic Leap для усиления потенциала технологий дополненной реальности
В мире за неделю
-
2 Июн, 13:40+8 Британский банк Kroo решил запретить своим клиентам совершать транзакции с криптовалютой
-
30 Май, 13:53+5 Криптоаналитик: DOGE может вырасти до $0,322 в одном случае От Happy Coin News
-
30 Май, 09:45+6 Виталик Бутерин назвал L2-решения «культурным продолжением» Ethereum
-
29 Май, 07:46+6 Суд приговорил экс-директора FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюрьмы
-
27 Май, 04:22+4 В ОАЭ пригрозили штрафами на майнинг криптовалют на фермах
-
26 Май, 05:48+5 После легализации Ethereum-ETF ожидается то же самое для SOL
-
24 Май, 13:50+4 Материал Центробанк не видит массового инвестирования в криптовалюты, портал ПЛАС
-
24 Май, 06:28+4 Клиенты Bybit запаниковали и начали выводить десятки миллионов