Хотите всегда оставаться в курсе событий? Подписывайтесь на @cryptochan и получайте новости в нашем Telegram канале.
×
Новый CEO Binance Ричард Тенг: интервью Forbes
Кроме причастности к делу по нарушению американских законов о борьбе с отмыванием денег, в 2022 году британское новостное агентство Reuters описало схему, в которой Binance была частью «трассы» по выводу средств из подсанкционного Ирана, с помощью которой между Binance и иранской Nobitex было проведено транзакций на сумму $7,8 млрд. В интервью Forbes бывший топ-менеджер Чагри Пойраз заявил, что в криптоиндустрии невозможно контролировать все входящие транзакции. И все, на что тогда была способна Binance, это выявить определенные «кластеры» схожих операций, проанализировать их по поводу прозрачности и при необходимости закрыть подобные схемы. На вопрос, почему Binance не вышла с российского рынка после февральского полномасштабного вторжения, Пойраз ответил, что из-за того, что на Москву не были наложены такие всеобъемлющие санкции, как, например, против Ирана, КНДР, Сирии или Кубы, биржа не считала необходимым полностью прекратить осуществление операций в стране. Единственное, к чему прибегла Binance, – блокирование криптовалютных счетов родственников кремлевских чиновников и мониторингов по операциям, связанным с российскими олигархами, политиками и т.д.
В ноябре 2023 года Binance договорилась с рядом американских госучреждений, среди которых Министерство юстиции, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, Управление по контролю за иностранными активами и Организация по борьбе с финансовыми преступлениями министерства, о выплате $4,3 млрд возмещения за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и закона о санкциях, а также за отказ отчитаться о проведении более 100 000 транзакций с группировками, признанными правительством США террористическими, в частности ХАМАС, Аль-Каидой и ИГИЛ. Американские чиновники назвали соглашение «самым большим корпоративным штрафом в истории США». Основателю криптобиржи Чанпену Чжао (CZ) пришлось покинуть пост CEO Binance, признав свою вину и обязавшись выплатить $50 млн персонального штрафа. На его место был назначен Ричард Тенг, бывший глобальный руководитель региональных рынков Binance.
Похожие новости
- 2 Апр, 15:52
Binance переходит к управлению советом директоров: новый этап в корпоративной стратегии
Согласно информации от Happy Coin News, крупнейшая криптовалютная биржа Binance Holdings приняла решение ввести управление советом директоров. Этот стратегический шаг, впервые с момента ее создания в 2017 году, представляет собой заметное изменение в...
Cегодня
- 14:44 Обанкротившаяся Genesis вернет клиентам активы на $3 млрд
- 14:24 ChatGPT рекомендует инвестировать в эти монеты
- 14:23 Биткоин застрял в боковике
- 14:15 Питep Шифф зaявил, чтo биткoин пpaктичecки умep
- 14:08 Щедро: Notcoin выплатит $10 млн пользователям после сбоев
- 14:05 Биткоин-индустрия затаила дыхание: решение SEC по эфир-ETF на подходе
- 13:48 Активность крупных покупателей подстегивает биткоин
- 13:29 В Лондоне арестовали подозреваемого во взломе Pump.fun
В мире за неделю
-
20 Май, 08:01+4 Венесуэла ввела запрет на майнинг криптовалют для защиты электросети
-
20 Май, 03:15+4 Тюменка перевела мошенникам 3,7 млн рублей, надеясь на прибыль от криптовалюты
-
19 Май, 08:52+6 K33: «Выплаты кредиторам биржи FTX могут вызвать на рынке бычий эффект»
-
17 Май, 15:58+4 Гонконг официально запустил пилотный проект цифрового юаня
-
16 Май, 06:20+5 Минюст США предъявил обвинения двум братьям за кражу $25 млн в криптовалюте