Прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству ACE Exchange
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем. Обвинения предъявлены основателю компании Дэвиду Пану (David Pan), его деловому партнеру Линь Кенг-хуну (Lin Keng-hoon) и непосредственному руководителю биржи Ван Чэнь-хуану (Wang Chen-han). Согласно материалам дела, количество пострадавших превысило несколько тысяч человек. Финансовые потери инвесторов оцениваются в $24,5 млн. С 2019 года Дэвид Пан и другие топ-менеджеры продвигали на бирже цифровые активы, позиционируя ее в качестве одной из самых крупных и безопасных криптовалютных платформ в Азии. Однако инвесторы, вложившие средства в рекламируемые токены, не смогли через какое-то время вывести свои капиталы. Это послужило причиной проверки правоохранительных органов, в результате которой в начале апреля 2024 года прокуратура Тайваня предъявила обвинения руководству биржи. По мнению тайваньских правоохранителей, топ-менеджмент ACE Exchange занимался манипуляциями на бирже с целью личного обогащения. Полученная прибыль направлялась на покупку дорогостоящей недвижимости. Ранее полиция Тайваня сообщила об аресте всех подозреваемых в мошенничестве. У Дэвида Пана были конфискованы $6,4 млн.
Прокуратура Тайваня потребовала 20 лет тюремного заключения для основных фигурантов дела криптовалютной биржи ACE Exchange. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных незаконным путем.
- 5 Май, 12:56
Топ-менеджерам Cred предъявили обвинения в мошенничестве на $783 млн
Прокуратура Северного округа Калифорнии предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам платформы криптокредитования Cred в сговоре с целью отмывания денег и мошенничества на сумму $783 млн.
Согласно судебным документам, Дэниел Шатт был совла... - 5 Май, 06:05
Руководству криптокредитора Cred предъявлены обвинения в мошенничестве
Прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения трем бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов. Дэниел...
Cегодня
-
21:01 Корреляция биткоина и фондового рынка приближается к нулю
-
16:12 Как сильно подорожает биткоин, и когда закончится бычий тренд?
-
14:16 Российские власти планируют отлавливать «нелегальных» майнеров От Happy Coin News
-
12:02 Турецкая правящая партия собирается ужесточить правила контроля за криптовалютами От Bits.media
-
11:28 Дэвид Бэйли: «Пришло время биткоину выбрать следующего президента США»
-
10:21 Турецкая правящая партия собирается ужесточить правила контроля за криптовалютами
-
05:53 FTX может вернуть все средства, но в долларах
-
05:50 Минюст США назначил криптобирже Binance внешнего наблюдателя
